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印刷用2020年5月27日
株主各位
三重県津市西丸之内36番25号
代表取締役社長 南野 利久
第35回 定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第35回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬具
記
報告事項
- 第35期（2019年３月１日から2020年2月29日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第35期（2019年３月１日から2020年2月29日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に南野利久、櫻井利治、服部清、小島克己、滝口広子、滝澤多佳子の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第2号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり監査役に福島隆司、井元哲夫、古川典明、久木邦彦の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案 取締役および監査役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
以上
本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 南野 利久 |
| 代表取締役専務取締役 | 櫻井 利治 |
| 常務取締役 | 服部 清 |
