株主総会|メディカル一光グループ

第39回定時株主総会

日時	2024年5月22日（水）午前10時
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第39期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第39期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）計算書類報告の件決議事項取締役6名選任の件監査役3名選任の件

日時

2024年5月22日（水）午前10時

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第39期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第39期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）計算書類報告の件

決議事項

取締役6名選任の件
監査役3名選任の件

第38回定時株主総会

日時	2023年5月24日（水）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第38期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第38期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項取締役6名選任の件

日時

2023年5月24日（水）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第38期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第38期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

取締役6名選任の件

第37回定時株主総会

日時	2022年5月25日（水）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第37期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第37期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項定款一部変更の件取締役7名選任の件取締役の報酬額改定の件

日時

2022年5月25日（水）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第37期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第37期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

定款一部変更の件
取締役7名選任の件
取締役の報酬額改定の件

第36回定時株主総会

日時	2021年5月26日（水）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第36期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第36期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項取締役6名選任の件監査役1名選任の件

日時

2021年5月26日（水）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第36期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第36期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

取締役6名選任の件
監査役1名選任の件

第35回定時株主総会

日時	2020年5月27日（水）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第35期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第35期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）計算書類報告の件決議事項取締役6名選任の件監査役4名選任の件取締役および監査役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

日時

2020年5月27日（水）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第35期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第35期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）計算書類報告の件

決議事項

取締役6名選任の件
監査役4名選任の件
取締役および監査役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

第34回定時株主総会

日時	2019年5月22日（水）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第34期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第34期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項当社と株式会社メディカル一光分割準備会社との吸収分割契約承認の件定款一部変更の件取締役9名選任の件

日時

2019年5月22日（水）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第34期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第34期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

当社と株式会社メディカル一光分割準備会社との吸収分割契約承認の件
定款一部変更の件
取締役9名選任の件

第33回定時株主総会

日時	2018年5月24日（木）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第33期（2017年3月1日から2018年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第33期（2017年3月1日から2018年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項取締役8名選任の件監査役1名選任の件

日時

2018年5月24日（木）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第33期（2017年3月1日から2018年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第33期（2017年3月1日から2018年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

取締役8名選任の件
監査役1名選任の件

第32回定時株主総会

日時	2017年5月18日（木）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第32期（2016年3月1日から2017年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第32期（2016年3月1日から2017年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項取締役11名選任の件監査役1名選任の件

日時

2017年5月18日（木）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第32期（2016年3月1日から2017年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第32期（2016年3月1日から2017年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

取締役11名選任の件
監査役1名選任の件

第31回定時株主総会

日時	2016年5月19日（木）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第31期（2015年3月1日から2016年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第31期（2015年3月1日から2016年2月29日まで）計算書類報告の件決議事項取締役12名選任の件監査役3名選任の件

日時

2016年5月19日（木）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第31期（2015年3月1日から2016年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第31期（2015年3月1日から2016年2月29日まで）計算書類報告の件

決議事項

取締役12名選任の件
監査役3名選任の件

第30回定時株主総会

日時	2015年5月21日（木）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第30期（2014年3月1日から2015年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第30期（2014年3月1日から2015年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項定款一部変更の件取締役12名選任の件監査役1名選任の件

日時

2015年5月21日（木）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第30期（2014年3月1日から2015年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第30期（2014年3月1日から2015年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

定款一部変更の件
取締役12名選任の件
監査役1名選任の件

第29回定時株主総会

日時	2014年5月22日（木）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第29期（2013年3月1日から2014年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第29期（2013年3月1日から2014年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項取締役11名選任の件

日時

2014年5月22日（木）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第29期（2013年3月1日から2014年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第29期（2013年3月1日から2014年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

取締役11名選任の件

第28回定時株主総会

日時	2013年5月16日（木）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第28期（2012年3月1日から2013年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第28期（2012年3月1日から2013年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項取締役12名選任の件監査役1名選任の件

日時

2013年5月16日（木）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第28期（2012年3月1日から2013年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第28期（2012年3月1日から2013年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

取締役12名選任の件
監査役1名選任の件

第27回定時株主総会

日時	2012年5月24日（木）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第27期（2011年3月1日から2012年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第27期（2011年3月1日から2012年2月29日まで）計算書類報告の件決議事項取締役11名選任の件監査役3名選任の件

日時

2012年5月24日（木）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第27期（2011年3月1日から2012年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第27期（2011年3月1日から2012年2月29日まで）計算書類報告の件

決議事項

取締役11名選任の件
監査役3名選任の件

第26回定時株主総会

日時	2011年5月19日（木）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第26期（2010年3月1日から2011年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第26期（2010年3月1日から2011年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項定款一部変更の件取締役10名選任の件

日時

2011年5月19日（木）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第26期（2010年3月1日から2011年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第26期（2010年3月1日から2011年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

定款一部変更の件
取締役10名選任の件

第25回定時株主総会

日時	2010年5月20日（木）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第25期（2009年3月1日から2010年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第25期（2009年3月1日から2010年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項取締役9名選任の件

日時

2010年5月20日（木）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第25期（2009年3月1日から2010年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第25期（2009年3月1日から2010年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

取締役9名選任の件

第24回定時株主総会

日時	2009年5月21日（木）午前10時30分
場所	ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）
目的事項	報告事項第24期（2008年3月1日から2009年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第24期（2008年3月1日から2009年2月28日まで）計算書類報告の件決議事項第1号議案　定款一部変更の件第2号議案　取締役9名選任の件第3号議案　監査役1名選任の件

日時

2009年5月21日（木）午前10時30分

場所

ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢の間」（三重県津市羽所町700番地）

目的事項

報告事項

第24期（2008年3月1日から2009年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第24期（2008年3月1日から2009年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案　定款一部変更の件
第2号議案　取締役9名選任の件
第3号議案　監査役1名選任の件

第23回定時株主総会

日時	2008年5月25日（日）午前10時30分
場所	津商工会議所　5階　会議室（三重県津市丸之内29番14号）
目的事項	報告事項第23期（2007年3月1日から2008年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第23期（2007年3月1日から2008年2月29日まで）計算書類報告の件決議事項第1号議案　取締役10名選任の件第2号議案　監査役4名選任の件

日時

2008年5月25日（日）午前10時30分

場所

津商工会議所　5階　会議室（三重県津市丸之内29番14号）

目的事項

報告事項

第23期（2007年3月1日から2008年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第23期（2007年3月1日から2008年2月29日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案　取締役10名選任の件
第2号議案　監査役4名選任の件

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