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印刷用2018年3月27日
各位
- 会社名
- 株式会社メディカル一光
- 代表者役職氏名
- 代表取締役社長 南野 利久
（コード番号：3353）
- 問い合わせ先
- 常務取締役管理本部長 大西 登志和
TEL：059-226-1193（代表）
執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ
当社は、経営上の意思決定の効率化と迅速化を目的とし、執行役員制度を導入することを決定いたしました。これに伴い、2018年3月27日開催の取締役会において、同年5月24日開催予定の第33回定時株主総会に付議する取締役候補者、および株主総会終了後の取締役会で選任される執行役員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.執行役員制度の導入について
- 導入の目的
- 取締役が十分に議論を尽くし、取締役会が的確かつ迅速な意思決定を行うことができるよう取締役の員数を削減し、経営の透明性確保と意思決定の迅速化を図る。
- 制度の概要
- 執行役員には、上席執行役員と執行役員との役位を設ける。
- 執行役員等（上席執行役員および執行役員）の選任および解任は、取締役会の決議により行うものとする。
- 執行役員等の任期は、翌事業年度の定時株主総会の直後に開催される取締役会の終了時までとする。
- 導入時期
- 2018年5月24日
2.役員人事
（2018年5月24日付）
| 氏名 | 現職名 | |
|---|---|---|
| 南野 利久 | 再任 | 代表取締役社長 |
| 櫻井 利治 | 再任 | 代表取締役専務取締役 |
| 野間 誠司 | 再任 | 代表取締役常務取締役 |
| 酒向 良弘 | 再任 | 常務取締役 |
| 小島 克己 | 再任 | 取締役 |
| 服部 清 | 新任 | 営業開発本部 部長 |
| 滝口 広子 | 再任 | 社外取締役 |
| 滝澤 多佳子 | 新任 | 社外監査役 |
| 氏名 | 現職名 | |
|---|---|---|
| 大西 登志和 | 新任 | 常務取締役 |
| 氏名 （生年月日） | 略歴 |
|---|---|
| 滝澤 多佳子 （1952年10月21日） |
|
| 服部 清 （1961年2月1日） |
|
※滝澤 多佳子氏は、社外取締役候補者であります。
各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
| 氏名 （生年月日） | 略歴 |
|---|---|
| 大西 登志和 （1951年9月7日） |
|
(5)退任予定役員
- 取締役
- 大西 登志和（常務取締役）
- 安達 佳之 （取締役）
- 高津 善之 （取締役）
- 木村 誠嗣 （取締役）
- 澤 宏紀 （社外取締役）
※任期満了に伴い、2018年5月24日開催予定の当社第33回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。
- 監査役
- 滝澤 多佳子 （社外監査役）
※2018年5月24日開催予定の当社第33回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。
3.執行役員
| 氏名 | 新所属部署(役職名) | 現所属部署(役職名) |
|---|---|---|
| 安達 佳之 | 上席執行役員 東京支店長 兼 薬局事業担当 |
取締役 東京支店長 兼 薬局事業担当 |
| 高津 善之 | 上席執行役員 管理本部副本部長 兼 総務人事部長 |
取締役 薬局事業本部副本部長 兼 薬局人事部長 |
| 木村 誠嗣 | 上席執行役員 薬局事業本部副本部長 |
取締役 薬局事業本部 第七事業部長 |
| 福島 隆司 | 上席執行役員 社長室長 |
社長室長 |
| 松井 賢司 | 上席執行役員 薬局事業本部 中部・三重地区長 兼 第三事業部長 |
薬局事業本部 第三事業部長 |
| 氏名 | 新所属部署(役職名) | 現所属部署(役職名) |
|---|---|---|
| 吉田 博司 | 執行役員 営業開発本部 企画開発部長 |
取締役 営業開発本部 企画開発部長 |
| 藤田 和司 | 執行役員 薬局事業本部 関西地区長 兼 第八事業部長 |
薬局事業本部 第五事業部長 |
| 前川 正 | 執行役員 管理本部 経理財務部長 |
管理本部 経理部長 |
| 猪子 幸生 | 執行役員 薬局事業本部 教育研修部長 |
薬局事業本部 教育研修部長 |
以上
