執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

2018年3月27日

各位

会社名
株式会社メディカル一光
代表者役職氏名
代表取締役社長 南野 利久
(コード番号:3353)
問い合わせ先
常務取締役管理本部長 大西 登志和
TEL:059-226-1193(代表)

執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、経営上の意思決定の効率化と迅速化を目的とし、執行役員制度を導入することを決定いたしました。これに伴い、2018年3月27日開催の取締役会において、同年5月24日開催予定の第33回定時株主総会に付議する取締役候補者、および株主総会終了後の取締役会で選任される執行役員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.執行役員制度の導入について

  1. 導入の目的
    取締役が十分に議論を尽くし、取締役会が的確かつ迅速な意思決定を行うことができるよう取締役の員数を削減し、経営の透明性確保と意思決定の迅速化を図る。
  2. 制度の概要
    1. 執行役員には、上席執行役員と執行役員との役位を設ける。
    2. 執行役員等(上席執行役員および執行役員)の選任および解任は、取締役会の決議により行うものとする。
    3. 執行役員等の任期は、翌事業年度の定時株主総会の直後に開催される取締役会の終了時までとする。
  3. 導入時期
    2018年5月24日

2.役員人事

(2018年5月24日付)

(1)取締役候補者 8名
氏名現職名
南野 利久再任代表取締役社長
櫻井 利治再任代表取締役専務取締役
野間 誠司再任代表取締役常務取締役
酒向 良弘再任常務取締役
小島 克己再任取締役
服部 清新任営業開発本部 部長
滝口 広子再任社外取締役
滝澤 多佳子新任社外監査役
(2)監査役候補者 1名
氏名現職名
大西 登志和新任常務取締役
(3)新任取締役候補者
氏名
(生年月日)
略歴
滝澤 多佳子
(1952年10月21日)
1975年4月
株式会社百五銀行 入行
1989年5月
滝澤多佳子税理士事務所 開設
同事務所所長(現任)
2013年5月
当社社外監査役(現任)
服部 清
(1961年2月1日)
1979年3月
三重薬品株式会社(現 株式会社メディセオ) 入社
2009年10月
株式会社メディセオ 三重営業部南勢支店長
2012年4月
三重営業部長
2017年10月
当社入社 営業開発本部 部長(現任)

※滝澤 多佳子氏は、社外取締役候補者であります。
各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(4)新任監査役候補者
氏名
(生年月日)
略歴
大西 登志和
(1951年9月7日)
1975年3月
株式会社幸福相互銀行(現 株式会社関西アーバン銀行) 入行
2001年2月
株式会社関西さわやか銀行(現 株式会社関西アーバン銀行) 人事部長
2003年7月
当社入社
2006年5月
取締役
2012年3月
常務取締役(現任)
2017年1月
管理本部長 兼 総務人事部長(現任)

(5)退任予定役員

  1. 取締役
    • 大西 登志和(常務取締役)
    • 安達 佳之 (取締役)
    • 高津 善之 (取締役)
    • 木村 誠嗣 (取締役)
    • 澤 宏紀 (社外取締役)

    ※任期満了に伴い、2018年5月24日開催予定の当社第33回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

  2. 監査役
    • 滝澤 多佳子 (社外監査役)

    ※2018年5月24日開催予定の当社第33回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

3.執行役員

(1)上席執行役員候補者 5名
氏名 新所属部署(役職名) 現所属部署(役職名)
安達 佳之 上席執行役員
東京支店長 兼 薬局事業担当
取締役
東京支店長 兼 薬局事業担当
高津 善之 上席執行役員
管理本部副本部長 兼 総務人事部長
取締役
薬局事業本部副本部長 兼 薬局人事部長
木村 誠嗣 上席執行役員
薬局事業本部副本部長
取締役
薬局事業本部 第七事業部長
福島 隆司 上席執行役員
社長室長
社長室長
松井 賢司 上席執行役員
薬局事業本部 中部・三重地区長 兼 第三事業部長
薬局事業本部 第三事業部長
(2)執行役員候補者 4名
氏名 新所属部署(役職名) 現所属部署(役職名)
吉田 博司 執行役員
営業開発本部 企画開発部長
取締役
営業開発本部 企画開発部長
藤田 和司 執行役員
薬局事業本部 関西地区長 兼 第八事業部長
薬局事業本部 第五事業部長
前川 正 執行役員
管理本部 経理財務部長
管理本部 経理部長
猪子 幸生 執行役員
薬局事業本部 教育研修部長
薬局事業本部 教育研修部長

以上